+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Приказ о введении регламента проверки контрагентов

Скачать образец Положения о проверке контрагента. Практика привлечения к уголовной ответственности по статье УК РФ. Опасность осуществления хозяйственных операций с непроверенным контрагентом. Примерный образец положения о проверке контрагента. Настоящее Положение регламентирует порядок проверки контрагентов в целях снижения налоговых рисков при заключении и исполнении договоров. Порядок осуществления проверки: При проведении проверки сотрудник обязан собрать по контрагенту все доступные сведения и провести нижеперечисленные мероприятия.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Как составить регламент проверки контрагентов

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ключевые изменения в 44-ФЗ для заказчиков

Скачать образец Положения о проверке контрагента. Практика привлечения к уголовной ответственности по статье УК РФ. Опасность осуществления хозяйственных операций с непроверенным контрагентом. Примерный образец положения о проверке контрагента.

Настоящее Положение регламентирует порядок проверки контрагентов в целях снижения налоговых рисков при заключении и исполнении договоров. Порядок осуществления проверки: При проведении проверки сотрудник обязан собрать по контрагенту все доступные сведения и провести нижеперечисленные мероприятия.

Вся получаемая в ходе проверки информация приобщается сотрудником к досье контрагента как в электронном, так и в бумажном виде. Сотрудник обязан проверить соответствие сведений, представленных контрагентом, сведениям, содержащимся на сайте ФНС России. Полученную выписку, а также электронное письмо необходимо распечатать для приобщения к формируемому досье.

Сотрудник обязан проверить на сайте ФНС России, не числится ли контрагент в следующих базах данных: сообщения юридических лиц о ликвидации и реорганизации; сведения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов; адреса, по которым зарегистрировано несколько юридических лиц; перечень юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

При проверке контрагента сотрудник должен установить, необходима ли контрагенту для выполнения обязательств по заключаемому с ним договору лицензия, какое-либо специальное разрешение или членство в СРО. В случае необходимости обязательного наличия лицензии у контрагента лицензии, сотрудник должен проверить её наличие посредством обращения на интернет-сайт лицензирующего органа или СРО. Результаты проверки приобщаются к формируемому досье.

Проанализировать наличие информации о контрагенте в сети Интернет: наличие у контрагента собственного интернет-сайта, размещает ли контрагент информацию о себе по заявленным видам деятельности на специализированных интернет-площадках, имеются ли отрицательные и положительные отзывы о контрагенте. Результаты поиска приобщаются к досье в бумажной форме.

Сотрудник обязан запросить у контрагента копию паспорта его руководителя, а если договор оформляется по доверенности иным лицом, то помимо копии его паспорта, запросить заверенную копию доверенности. Сотрудник обязан проверить контрагента на предмет его участия в хозяйственных спорах.

Найденные по контрагенту документы приобщаются к досье в бумажной форме. При проведении проверки сотрудник обязан запросить у контрагента в заверенной форме: бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату; копии деклараций по НДС и налогу на прибыль за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции о принятии ; другие необходимые сведения. По завершении проверочных мероприятий сотрудник обязан передать досье на контрагента начальнику юридического отдела.

Через него можно проверить, например, сдает ли контрагент отчетность, не дисквалифицирован ли его директор, не числится ли партнер в списке адресов массовой регистрации. Налоговики сами активно используют ресурс при проверках.

Активировать доступ. Только сегодня! Получить досье на компанию. Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе. Чтобы успешно пройти любую проверку, необходимо правильно составить регламент проверки контрагентов.

Приказ о введении регламента проверки контрагентов

Должная осмотрительность при выборе контрагента. Что нужно учесть при выборе и проверке контрагента, чтобы обезопасить себя? Как доказать, что налогоплательщик проявил должную осмотрительность и осторожность? Рассмотрим в статье. Компания самостоятельно определяет зону ответственности, риски, которые необходимо оценить, когда выбирается новый контрагент. Например, вы решили закупить товары.

Приказ о проверке контрагентов

Чтобы успешно пройти любую проверку, необходимо правильно составить регламент проверки контрагентов. В Российском законодательстве нет статьи, регулирующей или обязывающей предпринимателей проверять контрагентов перед непосредственным заключением сделки. Поэтому какой-либо ответственности за отказ от проведения подобного мероприятия не предусмотрено. Но, заключая договор с новым или сомнительным контрагентом, стоит помнить о 3 моментах:. Формально законодательство никакими нормативно-правовыми актами не указывает на необходимость проверки юридических лиц и предпринимателей, но ответственности за результат таких рискованных сделок не снимает.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

.

Примерный образец положения о проверке контрагента

.

.

.

Введение: Настоящее Положение проверки контрагентов ООО «Честный бизнес» (далее – Положение) является обязательным к исполнению.

Приказ об утверждении положения о проверке контрагентов образец

.

Скачайте себе образец Регламента по соблюдению должной осмотрительности

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Полина

    1 Я очень редко вижу собак с намордником.

  2. baddcontperto85

    Это чекисты 21-го века. В Украине.

© 2018-2021 igrok-forum.ru